Финансовый контроль органов исполнительной власти Российской Федерации

· сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;

· выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

· разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, издание в соответствии с законодательством постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;

· создание единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

· направление необходимой информации в правоохранительные органы;

· международное сотрудничество в деле противодействия легализации (отмыванию) доходов, в установленной сфере деятельности.

Для тесного взаимодействия всех органов, осуществляющих контрольные функции необходима целая система организационных, методических и правовых мероприятий, что обеспечит повышение качества и действенности финансового контроля. Поэтому необходимо рассматривать контрольные функции не только органов исполнительной власти, но и такого органа государственного управления как Центрального банка Российской Федерации.

Экономическая аналитика:

Исторический процесс развития и становления НДФЛ
Современная налоговая система России немыслима без налога на доходы физических лиц. Это один из немногих налогов, имеющий богатую историю. Древним предком данного налога можно считать дань. Она представляла собой платеж, взимаемый князем, военачальниками или победителями с побежденного племени. По ...

Методика исчисления и уплаты государственной пошлины
Общество с ограниченной ответственностью «Альмари», в дальнейшем именуемое - Общество, функционирует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для осуществления коммерческой деятельности и извлечения прибыли. Вид деятельности - торговая (оптово-розничная), отрасль - товары ...

Объекты и субъекты лизинга. Особенности лизинговых операций: преимущества и недостатки
Объектами или предметом лизинга могут выступать «любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество, которое может использоваться для предпринимательской деятельности». ...